|
VAIHTOEHTOUUTISET Lähde-osoite: https://vunet.net __________________________________________________________________________Uutiskatsaus: Ukrainan rahanpesu- ja korruptiotapaukset syys-lokakuussa 2025 Tässä syys–lokakuun 2025 Ukrainan rahanpesu- ja korruptiotapaukset tiiviisti listattuna: Tetiana Krupa (Khmelnytsky) – entinen virkamies, jonka asuntoon löytyi suuria käteisvaroja; tutkitaan varallisuuden laittomasta alkuperästä. Puolustusministeriön ruokahankinnat (“golden eggs”) – ylihintaisia sopimuksia armeijan elintarvikkeista, tutkinnassa epäilty rahanpesu ja yli 700 milj. hryvnian vahinko. Verovirkailijan rahanpesujärjestelmä (Kiova) – paljastettu verkosto, jolla siirrettiin yli 1,5 mrd hryvniaa keinoyritysten kautta. SpetsTechnoExport / Pavlo Barbul – entistä puolustusteollisuuden johtajaa syytetään varojen kavalluksesta ja pesusta; tapaus testaa sodanaikaista oikeusvaltiota. Varojen palautus ulkomailta – Ukraina sai takaisin 3,37 milj. euroa ulkomaille siirrettyjä korruptiorahoja ensimmäistä kertaa tuomioistuimen päätöksellä. -- Keskeiset tapaukset ja kehitykset 1. Tetiana Krupan tapaus ja rikostutkinta etenee Yksi vuoden seuratuimmista korruptiosyytteistä liittyy entiseen Khmelnytskyn alueen MSEC-virkamieheen Tetiana Krupaan. Hänen asuntoonsa tehtiin etsintöjä vuonna 2023, joissa löytyi suuria käteisvaroja. Межа. Новини України. Virallisten arvioiden mukaan Krupan ja tämän läheisten ilmoittamat varat (mm. valuuttatilaisuuksia ja kiinteistöjä ulkomailla) ylittävät huomattavasti lailliset tulot. Межа. Новини України. Tapauksen tutkinta jatkuu, ja siihen liittyvä juridinen prosessi on herättänyt keskustelua kyvystä valvoa julkisten virkamiesten varallisuutta sodan oloissa. Межа. Новини України. 2. “Golden eggs” – puolustusministeriön ruokahankinnat Syyskuussa Ukrainan erikoiskorruption syyttäjät (SAPO) ja kansallinen korruption vastainen virasto (NABU) ilmoittivat saattaneensa päätökseen tutkinnan puolustusministeriön ruokahankinnoista. The Kyiv Independent Tapauksessa epäillään, että elintarvikkeita on ostettu ylihintaisina armeijalle ja että osa rahavirroista on pesty osaksi laillisia liiketoimia. The Kyiv Independent Tutkinnan mukaan pelkästään tietyissä sopimuksissa yli 733 miljoonaa hryvniaa on mahdollisesti siirtynyt epäoikeudenmukaisilla ehdoilla. The Kyiv Independent 3. Pienempiä operaatioita: verovirkailijan rooli rahanpesussa Syyskuun alussa uutisoitiin, että Kiovassa oli paljastettu rahanpesujärjestelmä, jossa entinen verovirkailija oli mukana. caliber.az Tutkinnan asiakirjojen mukaan järjestelmää oli käytetty yli 1,5 miljardin hryvnian (n. 36 000 USD) laajuudessa keinotekoisilla keksityillä yrityksillä ja siirroilla. caliber.az Tapaus osoittaa, että korruption ja rahanpesun uhat eivät rajoitu pelkästään suuriin valtiollisiin hankkeisiin vaan ulottuvat myös alhaisempiin tasoihin. 4. Puolustusalan toimija SpetsTechnoExport ja syytteet Eräs huomattava tapaus koskee entistä puolustusalan sisäpiiriläistä Pavlo Barbula, jota syytetään varojen embezzlement- ja rahanpesutoimista. Global Press Journal Barbulilla on aiempaa statusta korruption paljastajana (whistleblower), mutta hänen vastapuolensa syyttävät häntä epäjohdonmukaisuuksista ja muun muassa sopimuksista, joiden katsotaan voineen sisältää väärinkäytöksiä. Global Press Journal Tapaus koetaan testaustapaukseksi sille, miten vakavissa korruptiotapauksissa toimitaan sodanaikaisissa oloissa, kun puolustus- ja turvallisuussektorilla on historiallisesti ollut heikko valvonta. Global Press Journal 5. Valtion korruptiovahinkojen korvausten kotiuttaminen ulkomailta Syyskuun alussa Ukraina ilmoitti palauttavansa valtiovarainhallitukselle yhteensä 3,37 miljoonaa euroa rahoja, jotka oli varastettu ja sijoitettu ulkomaille epäillyn korruption kautta. Ukrainian Truth Tämä on merkittävä tapaus, sillä se on ensimmäinen kerta, kun Ukrainan anti-korruptioviranomaiset onnistuvat saamaan korvauksia ulkomaiselta yritykseltä tuomioistuimen päätöksellä. Ukrainian Truth Haasteet ja kritiikki Reformien täytäntöönpano ja riippumattomuus Vaikka tutkintoja on käynnissä, Ukrainan instituutioiden, kuten SAPO:n ja NABU:n, riippumattomuus on ollut kiistanalainen. Presidentti Zelenskyynin aiemmat lainsäädäntömuutokset, jotka lisäsivät valtaviraston (prosecutor general) valtaa korruption valvonnassa, ovat herättäneet huolta kansainvälisesti. Wikipedia +1 Rahoitus- ja ulkopuolisen tuen riski Kansainväliset rahoittajat, kuten IMF ja EU, asettavat ehtoja hyvälle hallinnolle ja korruption torjunnalle. Ukrainan epäonnistuminen täyttämään tärkeitä uudistusindikaattoreita saattaa viivästyttää rahoitusta. Kyiv Post +1 Sodankäynnin vaikutus valvontakykyyn Konflikti asettaa suorastaan logistisia ja instituutionaalisia haasteita valvoa suuria infrastruktuuri- ja puolustushankkeita, joissa usein liikkuu valtavia summia rahaa. Näin ollen monet epäilijät katsovat, että korruptiovalvontaa on periaatteessa heikommin toiminnassa kuin rauhan aikana. Johtopäätökset Ukrainan tilanne rahanpesun ja korruption suhteen vuonna 2025 on kaksijakoinen. Toisaalta näkyy pyrkimyksiä tuoda rikoksia tuomioistuimien käsiteltäväksi – poliittisesti merkittäviä tapauksia tutkitaan ja joitakin varoja saadaan palautettua. Toisaalta järjestelmälliset haasteet, instituutioiden riippumattomuuden kipupisteet ja sodan rasittamat valvontaresurssit estävät nopeaa edistystä. |
|
|